建行西安经开区支行：成功拦截一起电信诈骗案件

来源：互联网 2024-12-27 18:50:01 阅读：-

导读：

建行西安经开区支行以守护客户“钱袋子”为己任，为群众筑牢金融“防火墙”。近日，成功拦截一起涉及五万元资金的电信诈骗案件。

当日，客户来到高柜柜台办理解除非柜面业务，经网点工作人员确认后发现其账户在一笔外汇冲正交易后被暂停非柜面，询问客户购汇原因，客户情绪激动，表情紧张，支支吾吾说不出具体事由，工作人员立即警觉，在安抚客户情绪后，经深入了解，得知客户在抖音平台认识一位“大佬”，说可以带领她通过“代购赚取差价”的方式“致富”，客户被其在抖音动态分享的代购案例和盈利数据所迷惑，一步一步陷入诈骗分子设计的圈套中。并于今日从姐姐那里借来五万元，手机银行购汇购入54000元港币，按照诈骗分子的指示对外做外汇汇出，被我行进行冲正且暂停非柜面。诈骗分子又诱导客户找建行网点进行以跨境旅游名义解除管控或者提取现金。

听完客户的陈述，我行工作人员以其丰富反诈的经验告知客户很可能被诈骗，现在银行卡无法进行支取，让其尽快联系亲属亲属进行进一步核实，客户随即离开网点。五日后，客户再次来到网点，称上次联系他的人确为诈骗分子。感谢我行及时冻结账户，这五万借款才得以保全，避免了她和她姐姐遭受经济损失，并为网点送上锦旗。

后续，建行西安经开区支行将始终践行金融为民初心，高度重视各类反诈宣防工作，以实际行动做好金融反诈“守护员”，切实保护老百姓的“钱袋子”。（建行西安经开区支行）